Control de evasión fiscal por el gobierno de EUA mediante la identificación de cuentahabientes con obligaciones fiscales en aquel país.
¿Qué es FATCA?
Es la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, conocida principalmente por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una Ley de Estados Unidos aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2010, firmada por el presidente Barack Obama y que está vigente desde el año 2013.
Las instituciones deberán poner a disposición de la autoridad fiscal estadounidense información relacionada con cuentas y productos financieros de dichos cuentahabientes, tanto de personas físicas, físicas con actividad empresarial como de personas morales.
¿Qué es CRS?
Es un estándar adoptado por el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que requiere que las instituciones financieras fuera de los países participantes identifiquen a sus cuentahabientes con obligaciones fiscales en el extranjero. Estas instituciones deberán reportar a su autoridad fiscal información relacionada con cuentas y productos financieros de dichos cuentahabientes, tanto de personas físicas, físicas con actividad empresarial como de personas morales.
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Características:
· Generación de archivos XML mediante Layout de Excel
· Validación de esquema
· Firmado y ensobretado del archivo
· Envio via SFTP y WebService
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· Historial de envios
· Fácil uso
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